Парламент Верховной Рады поддержал исторический законопроект
Как стало известно, Парламент Верховной Рады Украины поддержал проект закона №9296-д «Об усилении финансового мониторинга РЕР (политически значимых лиц). Об этом сообщает информационный портал «Стена».
За законопроект проголосовало 276 народных депутатов во время второго чтения. Что же намеренны новое ввести данным законопроектом? Итак:
- вместо трех лет после занимаемой должности, топ-чиновники (РЕР) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР;
- законом усиливается ответственность СПФ (к примеру, банков) за необоснованный отказ пользователями финансовых услуг;
- особенно жесткий контроль на протяжении года после увольнения РЕР со своей должности.
Стоит отметить, что наказание банков составляет10 миллионов гривен. При этом размер штрафных санкций за отказ от сотрудничества такой же, как и за отказ от особой проверки PEP
После утверждения законопроекта во втором чтении редакция будет соответствовать стандартам AML/CFT. Она будет засчитана как выполнение условий от Международного фонда Украины, а именно 14-й structural benchmark, который должен был быть исполнен в сентябре текущего года. Об этом сообщает первый заместитель председателя профильного парламентского комитета Ярослав Железняк.
Принятие данного законопроекта является первым шагом для того, чтобы начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.
Недавно мы рассказывали, что грозит уклонистам за незаконное пересечение границы.
Также "Стена" сообщала, что социальные сети заполнены информацией о продаже "белых билетов" военнообязанным.
Еще мы писали, что Верховная Рада приняла важные изменения касательно пенсий.